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Justice

Arnaque à la Ponzi : la TD paiera 90 M$

24 septembre 2013 | Ronald McKenzie | Commenter

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Le Groupe Banque TD a accepté de payer des amendes et des pénalités totalisant 90 millions de dollars dans une arnaque à la Ponzi de 1,2 milliard de dollars aux États-Unis.

En versant ce montant, le numéro deux bancaire canadien espère mettre fin à cette affaire qui lui a déjà coûté plus de 67 millions de dollars en dommages-intérêts.

En janvier 2011, une cour fédérale de Miami avait conclu que la TD devait dédommager le cabinet texan Coquina Investments dont les clients lésés croyaient qu’ils investissaient dans des produits structurés.

Le tribunal avait estimé que la TD était en partie responsable de la combine exécutée par Scott Rothstein, un avocat qui purge une peine de 50 ans de prison en lien avec cette histoire. Le stratagème avait été échafaudé à partir de Fort Lauderdale, en Floride, dans les bureaux de Rothstein.

Sentant la soupe chaude, la TD avait inscrit, en janvier 2012, une provision pour litiges de 255 millions de dollars.

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