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Justice

Attention à Heritage Benefits Financial Services

5 avril 2010 | Ronald McKenzie | Commenter

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homme_menotterVos clients ont-ils été sollicités par la société Heritage Benefits Financial Services ? Si oui, dites-leur de se méfier au plus haut point.

Cette firme pousse les investisseurs à acheter des contrats à terme sur le marché des métaux et à ouvrir un compte chez elle. Ceux qui donneraient suite à ces offres seraient invités à faire un transfert au compte de Regal and Archer LLC à la banque Universal Bank Public LTD. Par la suite, Heritage Benefits Financial Services contacterait de nouveau les investisseurs pour leur indiquer que leur compte est en souffrance suivant diverses transactions effectuées sur marge ou qu’un employé, maintenant congédié, aurait magouillé dans leur compte.

Heritage exigerait alors un nouveau transfert électronique d’argent au compte UNVKCY2N de la Universal Bank Public LTD. de Chypre au nom de Regal and Archer LLC. Heritage indiquerait que ce nouveau transfert couvre les frais administratifs et la commission avant que les investisseurs ne puissent récupérer leur investissement. Une fois la transaction conclue, plus de nouvelles de l’entreprise.

L’Autorité des marchés financiers (AMF), auteure de cette mise en garde, indique qu’Heritage Benefits Financial Services pourrait agir depuis Montréal. Elle ne détient aucune inscription pour exercer des activités de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières et ne peut, en conséquence, solliciter des investisseurs au Québec.

«Les manières employées par Heritage s’apparentent à celles généralement employées dans un stratagème de type « boiler room ». L’Autorité met ainsi en garde les investisseurs, tant québécois qu’étrangers, quant aux approches effectuées par cette société ou ses représentants», explique l’AMF.

Les documents reçus par les investisseurs sollicités permettent de croire que les personnes suivantes pourraient être liées à Heritage Benefits Financial Services :

  • Matthew R. Kennedy.
  • Pieter McNeil.
  • Daniel Wright.
  • Emily Parnell.
  • Martin Simon.
  • William Buckner.
  • Thomas Geithner.
  • Mark A. Johnson.

Aucun de ces individus n’est inscrit à l’AMF sous quelque titre que ce soit.

Si vos clients ont été approchés par Heritage Benefits Financial Services, ils devraient le déclarer à l’AMF en communiquant au Centre d’information de l’Autorité au 514 395-0337 ou au 1 877 525-0337.

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