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Interdiction d’exercice contre 16 individus et 7 pseudo-cabinets

10 décembre 2009 | Ronald McKenzie | Commenter

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Soupçonnés de dépouiller des consommateurs de leur épargne-retraite et de manipulation boursière, 16 individus et 7 pseudo-cabinets sont l’objet d’une ordonnance urgente d’interdiction de pratique. De plus, les fonds, les titres et les autres biens détenus par tout ce monde ont été bloqués, à la demande expresse de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Au moment de mettre en ligne, on ne connaissait pas le nombre exact d’investisseurs visés par cette arnaque ni les sommes en jeu. L’AMF parle d’un « montant substantiel ».

Les 16 individus en question sont :

  • Normand Bouchard (à ne PAS confondre avec Normand Bouchard rattaché à Bouchard, Gratton, Beaudoin et Associés inc. et à Desjardins Sécurité Financière Investissements Inc. à Brossard, détenteur du certificat 104 223, ni avec Normen Bouchard rattaché au cabinet Services financiers Normen Bouchard inc. à Québec, détenteur du certificat 104 225, qui ne sont pas visés par la présente décision).
  • Mario Dumais
  • Luis Gonzales
  • Tri Minh Huynh
  • Michel Larocque
  • Mario Paquin (à ne PAS confondre avec Mario Paquin rattaché à Aon Parizeau inc. à Sherbrooke, détenteur du certificat 125 829, qui n’est pas visé par la présente décision).
  • Gérald Parkin
  • Gia Tuong Quan
  • Thinh Tuong Quan (aussi connu sous le nom de Jacky Quan)
  • Robert Savoie
  • Bartelomeo Torino
  • Richard Tremblay
  • Claude Valade (à ne PAS confondre avec Claude Valade rattaché au cabinet Services financiers Primerica Ltée et à Les placements PFSL du Canada Ltée à Blainville, détenteur du certificat 162 214, qui n’est pas visé par la présente décision)
  • René Viau
  • Claude Adam
  • Serge Belval

Les 5 cabinets sont :

  • Aquamondial inc.
  • 9179-5252 Québec inc.
  • 9137-1534 Québec inc.
  • 9201-7144 Québec inc. (faisant affaires sous Bio-Quan life sciences)
  • 9175-9704 Québec inc. (faisant affaires sous Investissement Max)
  • Air Bermuda inc.
  • Fonds de placement Nor-West

Non inscrits à l’AMF
Il convient de souligner qu’aucun de ces individus et cabinets ne sont inscrits à l’AMF. L’un des intimés, Normand Bouchard, est déjà sous le coup d’une interdiction d’opération et fait l’objet d’accusations pénales pour avoir contrevenu à la Loi sur les valeurs mobilières.

Par le biais de petites annonces, ces conseillers d’opérette sollicitaient les épargnants en difficulté financière en leur offrant de racheter leur REER, leur CRI ou leur FRV à bas prix. Les épargnants étaient payés soit en liquide, soit en actions (penny stocks) de très petites entreprises cotées à la Bourse de croissance TSX et sur le marché au comptoir du NASDAQ.

Ensuite, les arnaqueurs transféraient l’argent de leurs victimes dans des comptes autogérés à partir desquels ils se livraient à des opérations de manipulation boursière. Ils achetaient d’importants lots de ces penny stocks de manière à en gonfler rapidement le cours. La rumeur se répandait dans les communautés de boursicoteurs qui embarquaient dans la ronde et qui contribuaient, bien malgré eux, à l’explosion des prix. Une fois les cours des actions rendus à leur sommet, les malfaiteurs vendaient les titres, empochant un joli profit au passage. Quant aux malheureux épargnants qui ont été payés en penny stocks, ils se retrouvaient le bec à l’eau.

Selon le quotidien La Presse, les recruteurs ciblaient des personnes qui détenaient des comptes d’au moins 25 000 $.

Au moment de mettre en ligne, aucune accusation n’avait encore été portée. Connue sous le nom d’Opération Carrefour, l’enquête suit son cours. Elle est menée par la Gendarmerie royale du Canada avec la collaboration de l’AMF.

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