Trahi par son train de vie

Condamné à une amende de près d’un demi-million de dollars pour évasion fiscale, Robert Kalfayan aurait fait affaire avec un fraudeur notoire surnommé le « Loup de Montréal », révèle le Journal de Montréal.

Le « Loup de Montréal », John Babikian, aurait versé des fonds dans l’une des entreprises de Robert Kalfayan, avant de quitter le Canada en 2012. Il est toujours recherché par les autorités américaines, qui lui reprochent d’avoir causé des pertes de 3 milliards de dollars en manipulant les cours de certains titres boursiers, selon le journal.

Le résident de Laval a plaidé coupable à des accusations d’évasion fiscale, a annoncé l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans un communiqué. Il a été condamné à une amende de 495 614 $ pour ces infractions, en plus d’avoir à payer l’impôt sur le revenu et toutes les pénalités et intérêts applicables, a indiqué l’ARC.

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Ces infractions découlent de « stratagèmes complexes », selon l’ARC, conçus pour éviter de payer de l’impôt, notamment sur sa propriété de Laval, d’une valeur de 1,2 M$. Il aurait, dans ce but, contracté une hypothèque fictive afin d’empêcher l’ARC de saisir le bien en guise de paiement des 700 000 $ en impôt que devait M. Kalfayan. Des virements bancaires vers des paradis fiscaux, dont une société au Belize, ont aussi fait partie de pratiques depuis le début des années 2010.

L’achat de cette propriété en particulier a été crucial à l’enquête des agents fédéraux. En effet, les revenus de M. Kalfayan ne justifiaient pas son niveau de vie.

« L’enquête a également démontré que, pour les années d’imposition 2014 et 2015, M. Kalfayan a contrevenu à la Loi de l’impôt sur le revenu en présentant une proposition trompeuse à ses créanciers, dans laquelle il omettait de déclarer l’ensemble de ses actifs internationaux (immobilier, cryptomonnaies et argent) dans le but d’éluder le paiement de l’impôt sur le revenu », a noté l’ARC dans un communiqué.