Un Québécois accusé de blanchiment d’argent en Espagne

Un homme d’affaires québécois encourt quatre années de prison en Espagne pour blanchiment d’argent présumé, rapporte Le Journal de Montréal.

La justice espagnole accuse en effet Jean-François Saint-Laurent, originaire de Québec, d’avoir aidé les instigateurs de l’une des plus importantes escroqueries du pays à blanchir plusieurs dizaines de millions d’euros par le biais de sociétés-écrans.

Âgé de 46 ans, l’homme d’affaires aujourd’hui installé en Suisse « multiplie les aller-retour entre Genève et Madrid pour se défendre » depuis que les procureurs anticorruption espagnols l’ont inculpé en octobre 2016. Selon eux, il aurait ainsi mis sur pied cinq sociétés de ce type dans ses bureaux de Québec au profit de criminels notoires, dans le cadre « d’un vaste système pyramidal ayant affecté des dizaines de milliers d’investisseurs », connu sous le nom d’affaire Fórum Filatélico, une firme espagnole qui disait « investir l’argent de ses clients dans des timbres de collection appelés à prendre de la valeur », précise le JdeM.

« JE SUIS DÉGOÛTÉ, JE N’AI RIEN À ME REPROCHER »

Toujours d’après le quotidien montréalais, Madrid soutient que les compagnies Québec inc. et Canada inc. que Jean-François Saint-Laurent a enregistrées ont permis à ces fraudeurs allégués de blanchir « plus de 56 millions d’euros », soit environ 85 millions de dollars canadiens. L’accusation précise en outre que les fonds présents dans les comptes de ces sociétés offshore provenaient principalement d’une série de transactions factices effectuées « pour détourner les fonds des investisseurs ».

Derrière l’une de ces compagnies créées à Québec se cacherait même « un dirigeant en fuite de Fórum Filatélico que la justice espagnole cherchait à traduire en justice pour blanchiment de l’argent de la drogue », écrit le Journal. Celui-ci ajoute qu’« une partie de son butin, soit plus de huit millions d’euros [environ 12 millions de dollars] a trouvé sans peine son chemin jusque dans un compte de la Financière Banque Nationale à Place de la Cité, à Québec ».

« Je suis dégoûté de ce qui m’arrive. Je n’ai rien à me reprocher. C’est un grand délire collectif », se défend l’homme d’affaires dans une entrevue avec le Bureau d’enquête du journal, assurant qu’il ignorait tout des pratiques alléguées de Fórum Filatélico. « À ce jour, ce dossier m’a coûté un demi-million en frais d’avocats, explique-t-il. Maintenant que se passera-t-il? C’est simple : Je vais gagner… et l’Espagne ira en appel de mon acquittement et j’en aurai pour dix ans de plus à payer, jusqu’à l’audition en appel, que je gagnerai aussi. »

300 000 $ PAR AN POUR 30 OU 35 HEURES DE TRAVAIL

À l’instar des Bahamas, des îles Vierges britanniques ou de la Suisse, le Québec et le Canada « font partie intégrante du circuit offshore international » et « des millionnaires du monde entier se servent de la bonne réputation du pays pour faire circuler des fonds en toute discrétion », relève le JdeM. Dans le cas de Jean-François Saint-Laurent, le quotidien indique que, vers 2003, un avocat et un comptable de Genève lui ont demandé de créer des compagnies-écrans à Québec pour le compte d’un ressortissant espagnol installé en Suisse et désireux de payer moins d’impôts dans son pays.

Les comptes bancaires de ces sociétés, eux, se trouvaient au Credit suisse, à Genève. Et selon l’accusation, l’individu en question les aurait utilisés pour faire sortir d’Espagne plus de 48 millions d’euros (plus de 72 millions de dollars) provenant des investisseurs ayant placé leur argent dans Fórum Filatélico.

« La vie est complexe, chaque personne a sa propre moralité, mais il n’y a qu’une seule loi, et je l’ai toujours respectée », conclut l’homme d’affaires québécois, qui souligne par ailleurs au Journal qu’enregistrer des compagnies en série est une opération très rentable au Québec. « Si tu atteins 500 clients, uniquement sur les renouvellements d’enregistrements, cela te rapportera 400 000 dollars de chiffre d’affaires, avec une moyenne de 800 dollars par client. Si tu prends un petit local avec une assistante, tes dépenses seront d’environ 100000dollars. Il te restera donc 300 000 dollars par an pour travailler 30 ou 35 heures par semaine. »

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