Des banques s’attaquent à l’anonymat des sociétés-écrans

L’anonymat des sociétés-écrans aux États-Unis doit cesser, affirme un groupe de grandes banques internationales, qui réclament une offensive du gouvernement américain.

Soupçonnées de faciliter l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent, ces sociétés offshore peuvent être créées aux États-Unis sans que soit connu le nom de leurs ayants-droit. Une telle opacité complique grandement la tâche des autorités qui traquent les délits financiers.

« Nous ne voyons aucune raison de permettre à des entreprises de dissimuler l’identité de leurs propriétaires », peut-on lire dans une lettre adressée aux élus américains et écrite par The Clearing House, une association réunissant notamment la banque américaine JP Morgan, la suisse UBS et la britannique HSBC.

De plus en plus controversées, les sociétés-écrans anonymes ont déjà servi dans le passé à contourner les sanctions américaines contre l’Iran, abriter les revenus illicites de trafiquants d’armes et dissimuler le financement d’activités terroristes, indique l’Agence France-Presse.

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

Après les révélations des Panama Papers, le gouvernement américain a resserré les règles, exigeant des institutions financières qu’elles identifient les ayants-droit des sociétés avant d’ouvrir des comptes à leur nom. Le président Obama a d’ailleurs enjoint les banques « d’en faire plus » contre l’évasion fiscale en mai dernier.

The Clearing House explique de son côté « qu’à l’heure actuelle, les efforts des banques sont plus compliqués ». L’organisation souhaite l’entrée en vigueur d’un projet de loi déjà déposé au Congrès, qui obligerait à identifier les ayants-droit d’une société au moment de son immatriculation.

« Cette loi pourrait sensiblement aider à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et faciliterait la mission de surveillance des banques sur les activités de leurs clients », écrit The Clearing House.

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